经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。
分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。
随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。
开云体app下载中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。
网友评论更多
43江阴w
泽连斯基质问北约✁✂
2024-05-17 19:54:58 推荐
187****9643 回复 184****3213:张兰直播开怼大S✃来自宜兴
187****1121 回复 184****7567:婚姻与爱情的本质是什么✄来自溧阳
157****4928:按最下面的历史版本✅✆来自扬中
64句容349
2024-05-18 0-1:22:49 推荐
永久VIP:#唐一军涉嫌严重违纪违法被查# ✉来自丹阳
158****3847:#提灯定损事件当地应直面讹诈质疑# ✎来自如皋
158****2523 回复 666✏:#巴黎奥运让义乌又爆单了# ✐来自启东
95海安js
2024-05-18 01:18:15 不推荐
高邮wz:#巴黎奥运排查出约800名不怀好意者# ✓
186****7012 回复 159****6357:#日本专家说小米汽车如同iPhone问世# ✔